บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป | #3  วันที่: 26/09/2006 @ 03:47:51 : re: TRAF ในข้อ 5 ได้แจ้ง ตลท ว่าจะมีการลดทุน 1 หุ้นเดิม เหลือ 0.08752 หุ้น หรือ มีหุ้นอยู่ 100 หุ้น ลดเหลือ 8.752 หุ้น
ที่ TRAF 037/2549
15 กันยายน 2549
เรื่อง การปรับโครงสร้างธุรกิจและให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนของบริษัท
และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 8/2549 ในวันที่ 15 กันยายน 2549 มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้
1.อนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจและให้ความช่วยเหลือ ด้านเงินทุนของบริษัท ดังนี้ เนื่องจาก ในขณะนี้บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ 30 มิ.ย. 2549 เท่ากับ (482.63) ล้านบาท และส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 25.33 ล้านบาท ทำให้บริษัทประเมินได้ว่าหากบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามทิศทางเดิมนั้น บริษัทอาจมีแนวโน้มสูง ที่จะขาดทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต จนอาจทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่ำกว่าศูนย์หรือมีค่าติดลบ ซึ่งจะเป็นผลให้หุ้นสามัญของบริษัทอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อแก้ไขเหตุดังกล่าว พ.ต.อ.รวมนคร ทับทิมธงไชย และที่ปรึกษาทางการเงิน
ได้จัดทำแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจและให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนของบริษัท
ซึ่งภายหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าว บริษัทจะมีโครงสร้างธุรกิจและเงินทุน ดังนี้
โครงสร้างการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2549
บมจ.ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์
(ทุนชำระแล้ว 342,774,695 บาท)
Sport News Varity & Life Style
99.99% 99.99% 70%
บจก.ทีวี ฟอรัม บจก.ดรีมมีเดีย บจก.ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ เรดิโอ
(ทุนชำระแล้ว 100ลบ.) (ทุนชำระแล้ว 60ลบ.) (ทุนชำระแล้ว 100ลบ.)
99.99% 51.01 %
บจก.ไลฟ์ โปรเจ็ค บจก.ทราฟฟิกคอร์นเนอีฃร์พับลิชชิ่ง
(ทุนชำระแล้ว 40ลบ.) (ทุนชำระแล้ว 214.5ลบ.)
95%
บจก.มายาแชนแนล
(ทุนชำระแล้ว 13.5ลบ.)
78.7%
บจก.เดย์ โพเอทส์
(ทุนชำระแล้ว 13.2ลบ.)
โครงสร้างธุรกิจใหม่หลังปรับโครงสร้างธุรกิจและเงินทุน
บมจ.ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์
(ทุนชำระแล้ว 100 ลบ.)
โทรทัศน์ วิทยุ การบริหารการตลาด
(บมจ.ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์)
99.99% 70% 99.99%
บจก.ไลฟ์ โปรเจ็ค บจก.ทราฟฟิกคอร์นเอร์ เรดิโอ บจก.ทีวี ฟอรัม
(ทุนชำระแล้ว 40ลบ.) (ทุนชำระแล้ว 100ลบ.) (ทุนชำระแล้ว 100 ลบ.)
2. อนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท ดรีม มีเดีย จำกัด ให้กับนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย,
และอนุมัติในหลักการในการขายหุ้นสามัญของบริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
ให้กับผู้ลงทุนที่สนใจ เนื่องจาก บริษัททั้งสองมีผลการดำเนินการงานขาดทุนมีแนวโน้ม
ที่จะขาดทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต และไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้
2.1 การเข้าทำรายการ : ภายในเดือนกันยายน 2549
2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :
ผู้ขาย บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : คุณสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย และคุณศรวณีย์ ศิริจรรยากุล
(ภรรยา) เป็นกรรมการของบริษัท ดรีม มีเดีย จำกัด
โดยทั้งสองคนและญาติสนิทตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ถือหุ้นในบริษัท ดรีม มีเดีย จำกัดคิดเป็น 0.003%
2.4 รายละเอียดของทรัพย์สินที่จำหน่าย :
บริษัท ดรีม มีเดีย จำกัด
หุ้นสามัญของบริษัท : จำนวน 599,994 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99
ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 600,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
2.5 มูลค่ารวม : 5,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคา
ที่ตกลงกัน ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนทางบัญชี ณ วันที่
31 สิงหาคม 2549 เท่ากับ 1,171,627 บาท
ในขณะเดียวกันทางบริษัทได้เปรียบเทียบกับ
ราคาที่ประเมินโดย บริษัท โกลเบล็ก
แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด (ที่ปรึกษาการเงิน)
ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประเมินไว้ในมูลค่า
6,085,107 บาท โดยใช้วิธีมูลค่าทรัพย์สิน
ตามบัญชี (Book Value Approach)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549
2.6 ประเภทและขนาดของรายการ : ร้อยละ 1.64 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ซึ่งพบว่ารายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็น
ประเภทรายการที่ต้องดำเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
พ.ศ. 2547
3.อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
จากเดิมทุนจดทะเบียน 432,774,695 บาท เป็น 342,774,695 บาท โดยการตัดหุ้น
ที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4.อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทโดยยกเลิกข้อความเดิม
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 342,774,695 บาท (สามร้อยสี่สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
หกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 342,774,695 หุ้น (สามร้อยสี่สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
หกร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 342,774,695 หุ้น (สามร้อยสี่สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
หกร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )
****** 5. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 312,774,695 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน 342,774,695 บาท เป็น 30,000,000 บาท โดยการลดจำนวนหุ้น ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 312,774,695 หุ้น คิดเป็นมูลค่าจำนวน 312,774,695 บาท
(1 หุ้นเดิม เหลือ 0.08752 หุ้น) โดยในการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวบริษัทมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำส่วนที่ลดไปลดขาดทุนสะสมของบริษัท
ในกรณีที่การลดจำนวนหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวทำให้มีเศษหุ้นสามัญที่เกิดจากการคำนวณเป็นจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับ 0.5 หุ้น ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้ที่สุด และในกรณีที่เศษหุ้นสามัญที่เกิดจากการคำนวณเป็นจำนวนน้อยกว่า 0.5 หุ้น ให้ปัดทิ้ง และหากจำนวนหุ้นรวมสุดท้ายไม่เท่ากับ 30,000,000 หุ้น ให้ปรับจำนวนหุ้นของ พ.ต.อ.รวมนคร ทับทิมธงไชย เพื่อให้ครบตามจำนวนดังกล่าว
ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ เป็นการลดทุนลงต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้ทำการโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,500,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 182,300,000 บาท ไปชดเชยขาดทุนสะสมจำนวน 498,574,695 บาท (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2549) ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6.อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทโดยยกเลิกข้อความเดิม
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 30,000,000 หุ้น (สามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น (สามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )
7.อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
จากเดิมทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคล
โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
8.อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทโดยยกเลิกข้อความเดิม
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )
9.อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทและ พ.ต.อ. รวมนคร
ตามที่แผนการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจและเงินทุน กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงนั้น บริษัทได้เสนอขาย
หุ้นสามัญดังกล่าวให้กับ พ.ต.อ. รวมนคร ทับทิมธงไชย (พ.ต.อ.รวมนคร)
ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย พ.ต.อ. รวมนคร
ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือด้านธุรกิจและเงินทุนแก่บริษัท โดยมีแผนจะนำธุรกิจที่
พ.ต.อ. รวมนคร มีความชำนาญและประสบการณ์เป็นอย่างดี อันได้แก่ธุรกิจบริหารการตลาด
โครงการให้บริการข่าวสารและบันเทิงบนรถโดยสารประจำทางธรรมดาและปรับอากาศ
(Bus Sound) และธุรกิจบริหารการตลาดโครงการไทยลองสเตย์มาให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ
ซึ่งธุรกิจทั้งสองเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจเดิมของบริษัท การลงทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อ
การประกอบการของบริษัท
อนึ่ง รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีมูลค่าของรายการเกินกว่า
20 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ทำให้บริษัทมีหน้าที่
ที่ต้องเปิดเผยการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการเข้าทำรายการดังกล่าวจะ
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในครั้งนี้ ได้แก่
พ.ต.อ.รวมนคร บริษัทฯ จึงขอรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
9.1 การเข้าทำรายการ : ภายหลังกระบวนการลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จ
9.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :
ผู้ขาย บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ พ.ต.อ. รวมนคร ทับทิมธงไชย
9.3 ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงและ : พ.ต.อ. รวมนคร เป็นกรรมการของบริษัท
ขอบเขตของส่วนได้เสีย และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
9.4 ลักษณะของสินทรัพย์ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 70,000,000 หุ้น
โดยมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
9.5 มูลค่ารวม : 70,000,000 บาท
9.6 ประเภทและขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการความช่วยเหลือทางการเงิน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีมูลค่า
ของรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท
9.7 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :บริษัทควรเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน
และคณะกรรมการตรวจสอบ 70,000,000 หุ้นให้กับ พ.ต.อ. รวมนคร
เนื่องจากบริษัทจะได้รับความช่วยเหลือ
ด้านธุรกิจและเงินทุนจากพ.ต.อ.รวมนคร
โดยที่ พ.ต.อ. รวมนคร มีแผนจะนำธุรกิจที่ตน
มีความชำนาญและประสบการณ์เป็นอย่างดี
อันได้แก่ธุรกิจบริหารการตลาดโครงการ
ให้บริการข่าวสารและบันเทิงบนรถโดยสาร
ประจำทางธรรมดาและปรับอากาศ (Bus Sound)
และธุรกิจบริหารการตลาดโครงการ
ไทยลองสเตย์มาให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ
ซึ่งธุรกิจทั้งสองเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับ
ธุรกิจเดิมของบริษัท การลงทุนดังกล่าว
จะส่งผลดีต่อการประกอบการของบริษัท
9.8 กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือ : พ.ต.อ.รวมนคร เป็นกรรมการที่มีส่วน
กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้เสียและ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันมิได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้
9.9 ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับ : สร้างความเข้มแข็งด้านเงินทุน สามารถ
รองรับธุรกิจแผนการดำเนินธุรกิจใหม่
ของบริษัทที่จะนำเข้ามาดำเนินการ
รวมทั้งทำให้บริษัทเติบโตในทิศทางที่ดี
และมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ
อย่างต่อเนื่อง
10.อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยเสนอให้บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) คือ พ.ต.อ. รวมนคร จำนวน 70,000,000 หุ้น
อนึ่ง ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับ พ.ต.อ. รวมนคร ในครั้งนี้ ทำให้
พ.ต.อ. รวมนครได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด ซึ่ง พ.ต.อ. รวมนคร มีหน้าที่ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตาม
ประกาคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ แต่เนื่องจากในการได้มาซึ่ง
หุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกิจการ บริษัทจะดำเนินการ
ขอผ่อนผันให้แก่พ.ต.อ. รวมนคร ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือฟื้นฟูกิจการที่ อจ. 8/2541
อย่างไรก็ตาม ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อให้กับ พ.ต.อ. รวมนคร ข้างต้น
จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งหากสำนักงาน ก.ล.ต.มีคำวินิฉัยเป็นประการใด
บริษัทจะถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
11.อนุมัติแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12.อนุมัติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2549 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ทีทาวเวอร์ ชั้น 25 ซอย 19 (อุ่นอนุสรณ์)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนด
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
28 เมษายน 2549
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบแผนปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจและให้ความช่วยเหลือ
ด้านเงินทุนของบริษัท
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการขายหุ้นสามัญใน บริษัท ดรีม มีเดีย จำกัด และ
บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์พับลิชชิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการแต่งตั้ง พ.ต.อ. รวมนคร ทับทิมธงไชย
เป็นกรรมการของบริษัท
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 90,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 432,774,695 บาท
เป็น 342,774,695 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน
312,774,695 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
342,774,695 บาท เป็น 30,000,000 บาท โดยการลดจำนวนหุ้น
ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 70,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
เป็น 100,000,000 บาท
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
13.อนุมัติกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน |
